1

Нормативный акт Банка России о требованиях к порядку представления доверенности в электронной форме представителю кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности в соответствии с ч. 1 ст. 761 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

I квартал

В случае если от имени кредитной организации, оператора платежной системы, некредитной финансовой организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющих виды деятельности, указанные в ч. 1 ст. 761 ФЗ N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», действует представитель по доверенности, электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью физического лица, являющегося таким представителем по доверенности.

Данная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной электронной подписью. Представление доверенности осуществляется посредством ее включения в пакет электронных документов.

2

Нормативный акт Банка России о перечне угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, в информационных системах организаций финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, за исключением единой биометрической системы, а также актуальных при взаимодействии организаций финансового рынка, иных организаций, индивидуальных предпринимателей с указанными информационными системами.

II квартал

В нормативном акте реализуются  полномочия Банка России по определению перечня угроз безопасности, актуальных при обработке биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица в информационных системах организаций финансового рынка, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, за исключением единой биометрической системы.

3

Указание Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

II квартал

Нормативным актом установливается порядок представления НФО в Росфинмониторинг информации об отмене судом принятых некредитной финансовой организацией решений об отказе от проведения операций, а также порядка направления в Росфинмониторинг сведений о разовых операциях либо совокупности операций и (или) действиях клиента, связанных с проведением каких-либо операций,  в отношении которых возникли подозрения, что они осуществлены в целях ОД/ФТ, и имеющейся информации о бенефициарном владельце клиента.

4

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П «О  порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

Или новая редакция Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П

II квартал

Нормативный акт разработан в целях установления порядка доведения Банком России до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации об отмене судом принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции, от заключения договора банковского счета (вклада) либо о расторжении такого договора.

5

Указание Банка России «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения» (новая редакция Указания Банка России от 14.04.2020 № 5440-У)

II квартал

Нормативный акт предусматривает дополнение формы Сведений, выдаваемой кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, подразделами, содержащими информацию о цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте, а также предусматривает порядок заполнения данных подразделов.

6

Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 02 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

III квартал

Нормативным актом предусматривается приведение требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в соответствие с № 115-ФЗ в редакции № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».