Вносятся изменения в основной нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Для всех субъектов № 115-ФЗ

26 мая 2021 года был опубликован Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 155-ФЗ «О внесении изменений»), который вносит изменения в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Федеральный закон № 155-ФЗ «О внесении изменений» вступает в силу с 6 июня 2021 года.

Указанным нормативным правовым актом статья 10.1. Федерального закона № 115-ФЗ, определяющая порядок информирования компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, дополнена новой категорией таких лиц. Теперь порядок информирования компетентных органов иностранных государств об указанном запрете распространяется и на глав муниципальных округов.

 

В связи с тем, что вносимые изменения касаются деятельности уполномоченного органа и не изменяют прав и обязанностей субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, рекомендуется:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ – в случае, если в Правилах внутреннего контроля содержатся положения, требующие изменения, в следующие сроки:
    • некредитным финансовым организациям – в срок не позднее 06.09.2021 г.;
    • иным субъектам Федерального закона № 115-ФЗ – в срок не позднее 06.07.2021 г.
  2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства в сроки, установленные в Правилах внутреннего контроля – при необходимости.

 

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение
по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесениия изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок Получить консультацию