Заказать звонок
Для всех субъектов 115-ФЗ
На рассмотрение в Государственную Думу предложен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).
Данный законопроект предполагает изменения в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно из состава субъектов предлагается исключить юридических лиц, производящих и (или) реализующих предметы религиозного назначения и религиозную литературу, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации.
Кроме того, предлагается предоставить субъектам Федерального закона № 115-ФЗ право не проводить идентификацию бенефициарного владельца в случае, если клиент является религиозной организацией либо ими созданным лицом в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения данными лицами.
В случае принятия законопроекта организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо будет провести обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вы можете заказать в Компании «Акцепт Групп» действующую редакцию Правил внутреннего контроля, а также подключить комплексное абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое включает:
- своевременную актуализацию ПВК и пакета документов по ПОД/ФТ
- актуализацию первичных документов
- комплексную поддержку по всей отчетности в Росфинмониторинг
- иные услуги.
Получить информацию о полном комплексе услуг вы можете по телефону: 8 800 333-94-52
