Заказать звонок
Для всех субъектов № 115-ФЗ
Вступили в силу новые изменения в основной нормативный правой акт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 479-ФЗ) вносит в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – № 115-ФЗ) следующие поправки:
- субъекты № 115-ФЗ наделяются правом обновлять информацию о клиентах – физических лицах, представителях, выгодоприобретателях клиентов или бенефициарных владельцах с использованием единой системы идентификации и аутентификации клиентов с их согласия;
- появляется возможность проведения процедуры идентификации клиентов по биометрическим персональным данным (порядок и условия такой идентификации определены соответствующими положениями законодательства);
- сведения о клиентах размещаются в единой биометрической системе только с их согласия и на безвозмездной основе. Отказ клиента от передачи биометрических данных не может служить основанием для отказа в обслуживании;
- банки с универсальной лицензией наделяются обязанностью, а банки с базовой лицензией – правом собирать биометрические данные в единую биометрическую систему.
Федеральный закон № 479-ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2022 г.
Обращаем внимание! После вступления в силу вышеуказанных изменений необходимо:
- Всем субъектам № 115-ФЗ провести внутреннее обучение сотрудников:
- НФО в сроки, установленные их Правилами внутреннего контроля;
- иным субъектам № 115-ФЗ (не НФО) в ближайшее время после вступления в силу вышеуказанных изменений.
- Факт прохождения сотрудниками обучения зафиксировать во внутренних документах организации.
- При необходимости в установленные сроки внести соответствующие изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию по всем изменениям;
- обновленные документы;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
