Для субъектов ст. 7.1 и Иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

2 февраля 2022 года опубликован проект Приказа Росфинмониторинга об изменениях требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций.

В соответствие с проектом Приказа в перечень субъектов, на которых распространяются требования к идентификации, включены доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица.

Кроме того, требования к идентификации были приведены в соответствие с действующим законодательством Постановлением Правительства от 14.07.2021 г. № 1188.

Организациям, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, доверительным собственникам (управляющим) и лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, предоставлено право самостоятельно определять в ПВК способ заверения копий документов (в том числе выписок из документов), представленных для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца либо обновления сведений о них.

В проекте Приказа дополнены отдельными пунктами сведения, подлежащие установлению при идентификации:

• Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
• Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которых клиентом – юридическим лицом оказываются услуги.

Также был дополнен перечень сведений, которые устанавливаются при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица.