Для НФО

15 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован Проект Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект Указания), который предполагает установить требования к идентификации.

В настоящее время проводится независимая антикоррупционная проверка в отношении текста документа.

Изменения коснутся Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П, которое применимо к НФО.

Предлагается изменить условия, при которых может не проводиться обновление сведений, полученных в результате идентификации и оценки степени (уровня) риска клиента.

Проект Указания устанавливает, что доказательством, подтверждающим право на пребывание (проживание) в РФ может быть миграционная карта, но в случае отсутствия иных документов.

Вместе с тем, доменное имя, или указатель сайта в сети «Интернет», с использованием которых оказываются услуги, будут указываться при наличии. 

В случае принятия Проекта НФО будет необходимо:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Провести внутреннее обучение в связи с изменениями законодательства и утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.