Проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» от Банка России можно с 1 октября 2024 года

1 октября 2024 года Банк России открыл сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Информация платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.