Заказать звонок
Внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг
23 сентября 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 г. № 1489.
Постановление вносит изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в РФМ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, и направлении в РФМ запросов в данные организации и ИП.
С указанной даты субъектам Федерального закона № 115-ФЗ, а именно страховым организациям и брокерам, необходимо представлять в РФМ по его запросам не только имеющуюся информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
c 13 ноября 2023 г.
Курс повышения квалификации
«Путь к мастерству: уникальный курс для СДЛ»
По итогу обучения вы сможете:
- Изучить особенности назначения ВРИО СДЛ и порядок уведомления контролирующих органов
- Узнать, что делать, если в один день опубликованы сразу несколько Перечней в Личном кабинете Росфинмониторинга
- Узнать, какие особенности необходимо учитывать при организации обучения сотрудников, работающих удаленно или неполный рабочий день
- Узнать, как отправлять ФЭС с ЭЦП физического лица и применять МЧД
- Познакомиться с официальной позицией РФМ по работе с английской версией Перечня Совета Безопасности ООН
- Узнать, что нужно учитывать при поручении идентификации кредитным организациям
Стоимость всего Курса – 17 000 15 000 руб.
Успейте подать заявку!
