Для страховых организаций

Пунктом 1.10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлена обязанность некредитных финансовых организаций сообщать Банку России в установленном им порядке информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

30 декабря 2019 года вступило в силу Указание Центрального банка Российской Федерации от 11 ноября 2019 г. № 5313-У (далее по тексту – Указание), которое определило порядок предоставления такой информации для страховых организаций, заключивших соответствующие договоры.

В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора страховая организация обязана сообщить в Банк России:

• полное и сокращенное наименования кредитной организации, которой поручено проведение идентификации;
• регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
• номер и дату заключения договора, на основании которого поручено проведение идентификации.

В случае расторжения договора эту же информацию, а также информацию о дате расторжения, необходимо сообщить в Банк России в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора.

Если такой договор на день вступления Указания в силу уже заключен, информацию необходимо передать в течение 30 календарных дней после дня вступления Указания в силу, то есть не позднее 29 января 2020 года.

Информация должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации, через личный кабинет участника информационного обмена на сайте Банка России.

Требования по передаче информации не распространяются на страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования.