Субъектам ювелирного рынка поступили письма от Пробирной палаты о прохождении анкетирования по ПОД/ФТ

21 сентября 2023 года на электронную почту стали приходить письма от Пробирной палаты, в которых предусмотрено прохождение анкетирования контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

Заполнение анкеты предусмотрено на сайте Yandex.Forms по отдельной ссылке.

Анкета касается вопросов соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Анкета содержит 2 вида вопросов:

• Тестирование (может содержать не только 1 правильный ответ)
• Самостоятельное указание информации

Срок ответа на анкету определен в каждом письме индивидуально.