14 ноября Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с указанием уровня риска для каждого субъекта по ПОД/ФТ

Оценка степени (уровня) риска была проведена в отношении порядка 50% субъектов ювелирного сектора. Пока неизвестно, будет ли Список участников рынка обновляться. Можно предположить, что публикация Списка отражает вероятность проведения в отношении подотчетных субъектов проверочных мероприятий со стороны надзорных органов и связана с Приказом Федеральной пробирной палаты № 141н.

Данный Приказ устанавливает, что выбор контрольного мероприятия осуществляется на основании присвоенного уровня риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами РФ.

Обращаем ваше внимание на то, что риск-оценка, выставляемая в Личном кабинете РФМ, может не совпадать с уровнем риска, присвоенным ФПП. Также напоминаем, что присвоение уровня риска направленно на повышение законопослушности субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ, в связи с чем в независимости от присвоенного уровня все субъекты должны качественно и своевременно исполнять возложенные законом обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ознакомиться со Списком участников рынка Пробирной палаты:
https://probpalata.gov.ru/spisok-uchastnikov-rynka-s-urovnyami-riska-po-pod-ft/