Заказать звонок
Для субъектов 115-ФЗ
27 ноября 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте информационное письмо о массовых спам-звонках и сообщениях на электронные почты с использованием номера телефона +7-495-627-33-97, а также с почтовыми адресами вида info3@fedsfm.ru, осуществляемых якобы от лица Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Спам-звонки и электронные письма осуществляются злоумышленниками, которые используют подменные номера телефонов и почтовые адреса с целью придания правомерного вида производимым звонкам и электронным письмам.
Как правило, злоумышленники ссылаются на Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вымогают денежные средства под угрозой блокировки счетов или завладения какой-либо конфиденциальной информацией.
При этом Росфинмониторинг обращает внимание, что блокировка денежных средств, как правило, осуществляется кредитными организациями, а участие Федеральной службы по финансовому мониторингу предполагает непосредственное взаимодействие с физическими и юридическими лицами.
С данной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru/news/4811
Просим проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников!
Вы можете приобрести в Компании «Акцепт Групп» полное абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, в рамках которого оказываются, в том числе, консультационные услуги. В случае получения сомнительных писем или звонков с угрозами о заморозке счетов, обратитесь в Компанию «Акцепт Групп» за консультацией. Наши специалисты помогут разобраться в ситуации.
Кроме того, Компания «Акцепт Групп» ежемесячно выпускается аналитический журнал «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ», в котором анализируется информация по важным вопросам в сфере ПОД/ФТ.
