08 августа 2024 года опубликован Федеральный закон №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», совершенствующий регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), включая процедуры их создания и ликвидации

Так, изменяются подходы к созданию КПК и приобретению ими прав на осуществление деятельности. Законодатель определил основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований «антиотмывочного» законодательства.

Помимо этого, Федеральным законом установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления и специального должностного лица КПК.

Немаловажным является и исключение изъятия из Федерального закона №115-ФЗ в отношении квалификационных требований, предъявляемых к СДЛ. Так, КПК не сможет назначить ответственным сотрудников лицо, привлекавшееся к любой административной ответственности за нарушение противолегализационного законодательства, в том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц.

Федеральный закон №254 вступит в силу с 05 февраля 2025 года, за исключением отдельных положений.

Ознакомиться с полным текстом Федерального закона можно перейдя по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080054