Банк России направил в личные кабинеты поднадзорных организаций разъяснения о порядке уведомления о назначении, освобождении или временном исполнении обязанностей специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ. Главное изменение — отмена обязательной скан-копии уведомления.

Теперь при корректном заполнении структурированной информации в личном кабинете через процедуры № 1220 или № 1221 отдельный скан или бумажное уведомление не требуются. Однако остальные документы остаются обязательными:

• Приказ о назначении/освобождении СДЛ
• Документы об оформлении ВРИО СДЛ
• Подтверждение соответствия кандидата квалификационным требованиям
• Копия паспорта, если она ранее не направлялась

Банк России подчеркивает: ответственность за полноту и корректность заполнения форм лежит полностью на организации. Ошибки могут повлечь отказ во внесении сведений в реестр.

Письмо носит информационный характер, ответа не требует, но его положения обязательны к применению. Рекомендуем актуализировать внутренние регламенты и проверять комплектность документов перед подачей.