Заказать звонок
Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ
На рассмотрение в Государственную Думу предложен законопроект № 1133991-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект).
Законопроектом предлагается установить запрет для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ принимать на обслуживание лиц:
- действующих на территории России без лицензии, разрешения, если деятельность, которую они осуществляют, подлежит лицензированию;
- оказывающих услуги с использованием сайта, если доменное имя или указатель страницы этого сайта содержится в Едином реестре сайтов, содержащих запрещенную информацию.
Данный реестр формируется Роскомнадзором.
Также предполагается запрет осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом.
Для того, чтобы идентифицировать данных лиц, субъекты обязаны будут устанавливать в отношении клиента – юридического лица сведения о наличии необходимых для осуществления деятельности лицензий, а также сведения о доменном имени или указателе страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого клиент оказывает услуги.
В случае принятия законопроекта субъектам Федерального закона № 115-ФЗ будет необходимо провести внутреннее обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно получать:
- исчерпывающую информацию по всем изменениям;
- обновленные документы;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию.
Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесениия изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
