28 марта 2025 г. Росфинмониторинг опубликовал доклад «Об осуществлении контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году»

В течение отчетного периода Федеральная служба по финансовому мониторингу провела 7 550 профилактических мероприятий, направленных на более чем 4 200 контролируемых лиц.

В результате были достигнуты запланированные показатели эффективности:

1. Доля подконтрольных субъектов, имеющих низкий уровень риска неисполнения требований законодательства о ПОД/ФТ, составила 86,2%
2. Доля подконтрольных субъектов, использующих Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, составила 92,5%
3. Доля контролируемых лиц, повторно совершивших нарушения в общем количестве контролируемых лиц, в которых выявлены нарушения законодательства в указанной сфере деятельности, за 2024 год составила 4,8% (установленное целевое значение – не более 10%)

Более подробно с результатами контрольных мероприятий можно ознакомиться по ссылке: https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory-results/8633