Заказать звонок
Для субъектов ст. 7.1 и иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)
12 января 2022 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 г. № 37 об утверждении особенностей направления запросов в электронной форме в организации и индивидуальным предпринимателям.
Приказом определен порядок направления электронных запросов в организации и ИП о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах, а также данных для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам. Документом определен формат и структура электронного сообщения.
В запросе указывается срок предоставления запрашиваемых сведений. В исключительных случаях в целях выявления операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма, в электронном сообщении срок представления запрашиваемой информации указывается с пометкой «срочно». Данные должны быть предоставлены в течение 6 часов с момента получения запроса (если информация хранится в филиале, расположенном в другой часовой зоне по отношению к организации, в которую направлен срочный запрос, - в течение 12 часов с момента получения запроса).
Сообщение направляется организации и ИП путем его размещения в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Компания «Акцепт Групп» рекомендует учитывать данную информацию в своей деятельности.
Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.
На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:
- задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
- получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
- получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
- получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.
Дата проведения Единого консультационного дня по ПОД/ФТ –
17 января 2022 года в 10:00 (по МСК)
