На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы проекты приказов Росфинмониторинга об обновлении форм письменных запросов о представлении информации

Ведомство разработало два образца запросов:

• Для организаций, поднадзорных Банку России
• Для иных субъектов 115-ФЗ

Также утвержден перечень должностных лиц Росфинмониторинга, уполномоченных направлять запросы от директора службы и его заместителей до руководителей территориальных органов. Для заместителей руководителей территориальных органов сохранено ограничение на направление срочных запросов.

Проекты подготовлены во исполнение 115-ФЗ и Постановления Правительства № 209. В новых формах уточнены состав запрашиваемых сведений, порядок указания периода представления информации и сроки ответа.

Напоминаем: организациям запрещено информировать клиентов о факте получения запроса Росфинмониторинга и о содержании направленного ответа.

С проектами документов можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры общественного обсуждения.