Росфинмониторинг согласовал актуализированные Методические рекомендации [U1] Национального совета финансового рынка по оценке «странового риска» при проведении операций клиентов. Документ приведен в соответствие с Положением Банка России № 860-П и призван упростить банкам работу по выявлению подозрительных операций

Рекомендации определяют четыре ключевых фактора странового риска:

• Поддержка государством террористической деятельности
• Высокий уровень коррупции и преступности
• Незаконное производство или транзит наркотических средств
• Легализация оборота наркотиков (за исключением медицинского использования)

Для каждого фактора документ содержит перечень проверенных источников информации, включая сайты ООН, ФАТФ, Базельского института управления и другие международные ресурсы.

Документ подчеркивает, что кредитные организации вправе самостоятельно определять порядок использования списков в своей внутренней Программе ПОД/ФТ, однако должны учитывать, что данные от отдельных международных НПО могут быть политизированы или искажены. В связи с этим рекомендуется проводить всесторонний анализ информации перед ее применением в риск-моделях.