Росфинмониторинг актуализировал методические рекомендации для субъектов статьи 7.1 закона № 115-ФЗ. В обновленном документе простым языком разъяснены обязанности адвокатов, нотариусов, аудиторов, юристов, бухгалтеров и майнеров по ПОД/ФТ

Согласно памятке, указанные субъекты обязаны разработать правила внутреннего контроля (ПВК), назначить ответственного сотрудника и зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Через него организации и индивидуальные предприниматели получают доступ к актуальным редакциям перечней, а также направляют сообщения о подозрительных операциях.

В документе подробно описаны базовые процедуры: как правильно идентифицировать клиента, оценивать риски, когда нужно отказать в обслуживании и в какие сроки сообщать об отказах.

Также Росфинмониторинг напоминает о важности соблюдения срока хранения документов и соблюдении конфиденциальности. Особое внимание уделено новым участникам – майнерам криптовалют: им необходимо подключиться к Личному кабинету и соблюдать те же требования, что и остальные субъекты ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.