Для субъектов № 115-ФЗ (Не НФО)

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован Проект Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям» (далее – Проект Приказа Росфинмониторинга):

Проект Приказа Росфинмониторинга предусматривает утверждение следующих особенностей направления запросов субъектам № 115-ФЗ, не являющихся кредитными и некредитными финансовыми организациями:

• запросы РФМ организациям и индивидуальным предпринимателям о представлении имеющейся у них информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по международным договорам РФ, предполагается направлять через Личные кабинеты на официальном сайте РФМ;
• организациям и индивидуальным предпринимателям при получении запроса необходимо будет формировать в электронном виде квитанции, содержащие информацию о принятии или непринятии электронного сообщения, по результатам проверки электронного сообщения;
• структура электронного сообщения, а также структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения будет размещена на официальном сайте РФМ в сети Интернет.

В случае принятия Проекта Приказа РФМ организациям и индивидуальным предпринимателям, не являющимся кредитными и некредитными финансовыми организациями, необходимо будет провести внутреннее обучение сотрудников в установленные законодательством сроки, а также при необходимости внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.