Росфинмониторинг продолжает актуализировать законодательство в сфере ПОД/ФТ

Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

14 мая 2021 г. в сети Интернет размещен разработанный РФМ проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667», который подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020г. № 536-ФЗ «О внесении изменений ‎в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проектом Постановления требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации ‎от 30 июня 2012 г. № 667, приводятся в соответствие ‎с обновленной редакцией Федерального закона.

В частности, в программу по отказу необходимо будет включать основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание в случае невозможности проведения идентификации.

 

Обращаем ваше внимание!

В случае принятия проекта вам будет необходимо:

  1. Внести изменения в ПВК не позднее 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  2. Провести целевой инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции ПВК.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит:

  • своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
  • своевременно формировать отчетность в РФМ;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.

Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru

Заказать звонок Получить консультацию