Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

30 апреля 2021 года Росфинмониторингом было выпущено Информационное сообщение «Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года» (далее - Информационное сообщение).

Субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением поднадзорных Банку России (далее – субъекты), могут определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно.

В случае если в указанный период субъекты приняли решение не работать, и у них наступает срок представления в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», то, в зависимости от вида представляемой информации, соответствующие сведения должны быть направлены в период с 11 мая 2021 по 17 мая 2021.

В случае если для субъекта дни с 4 по 7 мая 2021 года являются рабочими, то такое лицо исполняет требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней, то есть в штатном режиме.

Дополнительно Росфинмониторинг информирует, что в период с 4 по 7 мая 2021 года Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме. Прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляться также в штатном режиме.

Информация об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, и лицах, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии, будет размещаться по мере ее актуализации.

Более подробную информацию можно получить на сайте Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru/news/5092

Заказать звонок