Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

16 апреля 2020 года Росфинмониторинг в своем Информационном сообщении «Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», иным субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) рекомендовал временный порядок обслуживания клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность.

В соответствии пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны проводить мероприятия по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Росфинмониторинг рекомендует:

• до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов, если срок действия документов, удостоверяющих личность клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца истек;
• до 1 июля 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только на основании того, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек;
• обеспечить обновление сведений о таком документе путем представления клиентом актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года. Данное условие необходимо предусмотреть в договоре о приеме клиента на обслуживание.

Информационное сообщение опубликовано на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет.