Росфинмониторинг опубликовал информацию об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период в период с 4 по 30 апреля 2020 года

Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

3 апреля 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем официальном сайте разместила информационное сообщение «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года»

Сообщается, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указа № 239) нерабочие дни продлены до 30.04.2020.

Одновременно, Указом №239 установлено, что на территории субъектов Российской Федерации ограничительные и иные мероприятия, направленные на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе определяющие режим работы различных отраслей, могут применяться с учетом особенностей распространения COVID-19 в соответствующем регионе.

В этой связи в случае, если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели (далее – организации и индивидуальные предприниматели), не работают в период, установленный Указом № 239, то срок исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни, следующие за истечением названного периода.

Организации и индивидуальные предприниматели, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме.

 

Компания «Акцепт Групп» рекомендует:

  • если в вашем регионе для вашей организации (вашей отрасли) дни с 4 по 30 апреля 2020 года не являются рабочими, то срок исполнения обязанности по ПОД/ФТ/ФРОМУ наступает в рабочие дни после 30 апреля 2020 года, в том числе обязанность по направлению формализованных электронных сообщений, так как такой срок для направления ФЭС исчисляется в рабочих днях.
  • если дни с 4 по 30 апреля 2020 года являются рабочими для вашей организации в соответствии с нормативными правовыми актами органов исполнительной власти в вашем регионе, то необходимо исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме, в том числе в срок для направления информации в Росфинмониторинг засчитываются рабочие для вас дни в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

Компания Акцепт Групп оказывает помощь в подготовке (отправке) отчетности в сфере ПОД/ФТ:

  1. Комплексное сопровождение всей отчетности в сфере ПОД/ФТ.
  2. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
  3. Контроль сроков.
  4. Консультации по вопросам подготовки (отправки) отчетности в сфере ПОД/ФТ.

Получить консультацию