Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

1 апреля 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем официальном сайте разместила информационное сообщение «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года»

Сообщается, что в случае, если в период с 30 марта по 3 апреля у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей наступает срок исполнения обязанности по представлению в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), то срок исполнения соответствующей обязанности наступает в период с 6 апреля по 10 апреля 2020 года.

Кроме того, в указанный период Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга будет функционировать в обычном режиме, прием и обработка формализованных электронных сообщений, размещение квитанций о принятии и/или невозможности принятия таких сообщений будет осуществляется также в штатном режиме, информация об организациях и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризма, распространения оружия массового уничтожения и лиц, в отношении которых действуют решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма размещается по мере ее актуализации.

В случае, если для организации или индивидуального предпринимателя дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года являются рабочими, то такие лица исполняют требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из режима рабочих дней.