Вниманию, субъектов 115-ФЗ (не НФО)

5 декабря 2018 года на портале Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо №57 от 04.12.2018 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»

Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах (далее – Методические рекомендации) подготовлены Росфинмониторингом в целях оказания методической помощи субъектам 115-ФЗ  по организации и осуществлению ими внутреннего контроля.

Задача Методических рекомендаций – повышение эффективности процедур идентификации клиентов (представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), а также оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Методические рекомендации включают в себя следующую информацию:

• примеры физических лиц, которые могут рассматриваться как бенефициарные владельцы;
• порядок установления бенефициарного владельца клиента:
  • выявление бенефициарного владельца;
  • идентификация бенефициарного владельца;
  • обновление информации о бенефициарном владельце клиента.

Ознакомиться с текстом методических рекомендаций http://fedsfm.ru/news/3621