Для НФО

10 апреля 2020 года на своем официальном сайте Банк России опубликовал «Информационное письмо о представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг» №  ИН-014-12/61.

В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация, подлежащие направлению некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направляются в Росфинмониторинг в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Также сообщается, что Банк России обеспечивает направление в кредитные организации и некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России, информации, предусмотренной Положением Банка России № 639-П, в объявленные в Российской Федерации вышеуказанные нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными или нерабочими праздничными днями.

Указанный подход согласован с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

То есть, если в период с 6 по 30 апреля 2020 года у НФО возникает обязанность направить сведения в уполномоченный орган, срок для направления сведений исчисляется как обычно, только нерабочие выходные и праздничные дни в этот срок не засчитываются.

Кроме того Банк России 10 апреля 2020 года (Информационное письмо о неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ № ИН -014-12/59) проинформировал, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в  Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы, оказания финансовыми организациями услуг своим клиентам с акцентом на дистанционные каналы связи и обслуживания на период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные некредитными финансовыми организациями нарушения порядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона № 115-Ф меры, предусмотренные статьями 74 и 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», будут применяться при выявлении фактов грубого нарушения такими организациями указанных требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.