Заказать звонок
Для субъектов Федерального закона №115-ФЗ (не НФО)
Росфинмониторинг разработал проект приказа «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366» (далее – Проект).
Изменения планируются в связи с предстоящим вступлением в силу 01.09.2021г. изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, согласно которым организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Аналогичные положения будут внесены в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Также будет включено положение о том, что сведения, подлежащие установлению в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Проекта вам будет необходимо:
- Провести дополнительный инструктаж сотрудников;
- Внести изменения в ПВК;
- Провести дополнительный инструктаж в связи с утверждением новой редакции ПВК;
- Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.
Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ, которое позволит:
- своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
- своевременно формировать отчетность в Росфинмониторинг;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
- получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
