Заказать звонок
Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)
29 марта 2021 г. Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала на своем официальном сайте и в личных кабинетах поднадзорных субъектов информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 г.» (Далее-Информационное сообщение от 29.03.2021).
В нем Росфинмониторинг сообщает поднадзорным субъектам об отмене ограничений, установленных Информационным сообщением Росфинмониторинга от 21.05.2020 «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году» (Далее - Информационное сообщение от 21.05.2020).
Напоминаем, что Информационное сообщение от 21.05.2020 устанавливало отмену проверочных мероприятий и снижение общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности до конца 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
В 2021 году данные ограничения отменяются. Росфинмониторинг будет осуществлять государственный контроль в сфере ПОД/ФТ в обычном режиме.
Дополнительно сообщается, что установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 мораторий на проверки в 2021 году субъектов малого предпринимательства не распространяется на проверки Росфинмониторинга, так как Росфинмониторинг не относится к федеральным органам исполнительной власти, организующим и проводящим проверки в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на которые распространяется данное постановление.
Таким образом, в 2021 году Росфинмониторинг продолжит проводить проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей в обычном режиме.
В связи с этим уполномоченный орган напоминает субъектам о необходимости привести в соответствие с действующим законодательством Правила внутреннего контроля, а также, при необходимости, Систему внутреннего контроля.
Предлагаем...
Помощь в работе с Предписаниями/Запросами от контролирующих органов → https://mfo-pro.ru/check
Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит вам своевременно выполнять все обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе:
- своевременно актуализировать ПВК и первичные документы;
- своевременно формировать отчетность в Росфинмониторинг;
- проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
- получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов в части документов по ПОД/ФТ.
Задать все интересующие вас вопросы о сроках прохождения обучения сотрудниками, о внесениия изменений в ПВК, о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании, возможно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру.
