Для риелторов

26 апреля 2021 года в Личном кабинете на Портале Росфинмониторинга у риелторов появилось Информационное сообщение «О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска» (далее - Информационное сообщение).

В Информационном сообщении Росфинмониторинг рекомендует риелторам направлять информацию о подозрительных сделках (операциях) в следующих ситуациях:

• Расчеты по сделке предусматривают оплату наличными денежными средствами (в полном объеме или частично). 
• Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента.
• Осуществление оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества третьим лицом, не являющимся стороной по сделке, за исключением ситуации, когда плательщиком является близкий родственник.
• Приобретение недвижимости лицом (лицом из его окружения), сфера деятельности которого характеризуется повышенным уровнем коррупциогенности.
• Заключение сделки о приобретении зарубежной недвижимости (включая объекты жилой и коммерческой недвижимости, имущественные комплексы, земельные участки и т.д.) без последующей регистрации перехода права собственности на соответствующий объект.

При выявлении соответствующих сделок предлагается направлять сведения о них по дополнительному коду «3599».

Росфинмониторинг сообщает, что качество работы риелторов по данным рекомендациям будут оцениваться в ходе выездных контрольно-надзорных мероприятий и мероприятий с использованием возможностей личного кабинета субъекта на Портале Росфинмониторинга.