Для субъектов ювелирного рынка

20 сентября 2021 года на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо № 63, которое разъясняет  вопросы применения отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ для ювелирных организаций.

Указанное письмо пришло на замену Информационному письму Росфинмониторинга № 50 от 2016 года. Во многом новые разъяснения дублируют содержание прежнего документа, но также в них нашлось место новым позициям Росфинмониторинга и ответам на новые вопросы. К примеру:

Что делать, если клиент в магазине отказывается предоставить свои паспортные данные?

Ответ ведомства однозначен: в связи с изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ с 1 сентября 2021 года вы обязаны отказать в обслуживании в случае, если клиент не предоставил необходимую для его идентификации информацию.

Также Росфинмониторинг напоминает, что с 2021 года в России начала функционировать государственная информационная система ГИИС ДМДК. Система была разработана в целях контроля над оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них  на всех его этапах.

Также Росфинмониторинг дает ответы на следующие вопросы:

  1. Кто является клиентом организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий?
  2. В каких случаях допустимо не проводить идентификацию покупателя ювелирных изделий?
  3. Следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате покупателю денежных средств, ранее полученных в рамках договора купли-продажи ювелирных изделий?

Ознакомиться с разъяснениями можно на сайте Росфинмониторинга, перейдя по ссылке https://www.fedsfm.ru/news/5316

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию