Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

Расширен список сведений, устанавливаемых субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, при идентификации клиента-юридического лица, его представителя или выгодоприобретателя. Изменения внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанным законом установлены требования о запрете принимать на обслуживание юридических лиц и осуществлять по их поручению операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если:

• осуществляемая ими деятельность лицензируется, а лицензия отсутствует;
• доменное имя, указатель страницы сайта с использованием которого оказываются услуги в сети «Интернет» включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено

В этой связи Росфинмониторингом подготовлены разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам о применении нового порядка. К примеру, даются ответы на следующие вопросы:

1. Обязана ли организация проводить проверку видов деятельности юридического лица, принимаемого на обслуживание, в ЕГРЮЛ на предмет наличия лицензируемых видов деятельности или вправе полагаться на представленную информацию об отсутствии таких видов деятельности?
2. Допускается ли использовать информацию о лицензиях юридического лица, представленную независимыми онлайн-сервисами, для установления сведений об имеющихся лицензиях?
3. Если у юридического лица истекает либо истек срок действия лицензии, какие меры необходимо предпринять? 
4. Какие сведения об имеющихся лицензиях необходимо установить?

Ознакомиться с полным перечнем разъяснений можно на официальном сайте Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru/news/5321