Статистические данные о результатах проверок Росфинмониторинга за первое полугодие 2024 года были опубликованы 6 августа 2024 года.

За данный период было проведено 22 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столько же было выявлено нарушений, а также столько же было возбуждено дел по административным правонарушениям.

Исходя из показателей можно сделать вывод, что ряд субъектов Федерального закона
№-115-ФЗ ненадлежащим образом исполняют требования «антиотмывочного» законодательства. Напоминаем, что законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ на субъектов первичного финансового мониторинга возлагается ряд обязанностей. Для соблюдения требований рекомендуем проводить следующую работу:

• Осуществлять идентификацию клиентов;
• Предоставлять сведения, подлежащие обязательному контролю;
• Вовремя обновлять Правила внутреннего контроля;
• Проходить обучение в соответствии с требованиями;
• Принимать меры по выявлению подозрительных операций;
• Своевременно проводить работу в ЛК РФМ.