Расширены полномочия Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ

Президент Российской Федерации подписал Указ № 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности»

Ключевым изменением стало преобразование Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Также, согласно Указу, Межведомственная комиссия на основании рассмотрения материалов, предоставленных уполномоченными государственными органами, организациями и компетентными органами иностранных государств, имеет право принимать решения о замораживании денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в причастности к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности. Комиссия также может вносить изменения в ранее принятые решения или отменять их.

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

  • Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
  • ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
  • Обучение сотрудников
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов

Получить консультацию Заказать звонок