Иные субъекты Федерального закона № 115-ФЗ разрабатывают Правила внутреннего контроля на основании нормативно-правовых документов. Основным документом является Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667. Однако с 10 августа 2025 года оно признается утратившим силу.

Новое постановление пришло на замену Постановления Правительства № 667 и вступает в силу 10 августа 2025 года.

Основные изменения:

1. Переименованы программа выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, и программа проверки осуществления внутреннего контроля.
2. Убрана Программа документального фиксирования информации.
3. Закреплено понятие «Специального должностного лица».
4. Добавлен порядок возложения обязанностей СДЛ на период его отсутствия и порядок внесения изменений в правила внутреннего контроля.
5. Внутренние сообщения формируются только по необычным операциям и т.д.

В новом постановлении определено, что изменения, вносимые в правила внутреннего контроля (ПВК), оформляются в виде новой редакции ПВК.