31 марта на официальном сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное сообщение о повышении внимания субъектов антиотмывочного сектора к вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг обращает внимание на то, что приоритетным направлением в деятельности государства является обеспечение защищенности граждан от терроризма, экстремистской деятельности, распространения оружия массового уничтожения. Применение мер по замораживанию денежных средств и иного имущества выступает в качестве основной меры по борьбе с преступлениями террористической и экстремистской направленности.

Для обеспечения эффективности выявления и замораживания активов Федеральным законом 115-ФЗ предусмотрены необходимые юридические полномочия для субъектов антиотмывочного сектора по проверке своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.  

Указанная проверка должна проводиться оперативно как при приеме на обслуживание клиента, так и в ходе обслуживания клиента (при публикации новых редакций Перечней). Кроме того, не реже одного раза в три месяца требуется уведомление Росфинмониторинга о результатах проверки своих клиентов на предмет наличия их в Перечнях.

С полным текстом информационного сообщения можно ознакомиться по ссылке: https://www.fedsfm.ru/news/8640.