В Минске «на полях» 43-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошел семинар для надзорных органов и частного сектора на тему применения современных технологий во внутреннем контроле и надзорной деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризму (ПОД/ФТ).

В ходе профессионального диалога участники рассмотрели конкретные примеры внедрения технологических решений в различных секторах финансового рынка. Особое внимание было уделено:

1. Опыту банков в развитии ИТ-инструментария для борьбы с отмыванием денег;
2. Применению «антиотмывочных» решений криптоплатформами и МФО;
3. Автоматизации риск-ориентированного надзора;
4. Внедрению технологий ПОД/ФТ в нотариате, игорном бизнесе и обороте драгоценных металлов и камней

Новые угрозы — новые подходы

Эксперты отдельно обсудили растущие риски использования виртуальных активов в противоправных целях, а также проблему вовлечения молодежи и пожилых людей в качестве «дропов» в преступные схемы.

Семинар продемонстрировал готовность стран ЕАГ к активному внедрению цифровых инструментов и выстраиванию эффективного публично-частного партнерства для обеспечения финансовой безопасности в регионе.

Более подробно ознакомиться с информационным письмом можно по ссылке: https://fedsfm.ru/releases/9299?ysclid=mihd3m9qb7947815225