Для субъектов 115-ФЗ (не НФО)

30 октября 2020 года вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 г. № 213 «О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366» (далее Приказ № 213).

Приказ № 213 приводит перечень субъектов, на которых распространяют свое действие требования к идентификации, утвержденные Приказом Росфинмониторинга № 366 с перечнем субъектов, указанных в статье 5 действующей редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В подпункте «а» пункта 1 Приказа №366 «организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме» заменены на «организаторов азартных игр». Так же включен подпункт – «операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее».

 

Приказ №213 вступает в силу 30 октября 2020 года.

Обращаем внимание! По вступлении в силу Приказа № 213 Вам будет необходимо:

1. Провести дополнительный инструктаж сотрудников в срок 1 - 2 рабочих дня с момента вступления в силу Приказа № 213, то есть до 3 ноября 2020 года;
2. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.