Внимание! Обновите ПВК по ПОД/ФТ!

 

Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения: актуализирована нормативная правовая база для субъектов 115-ФЗ.

21 сентября 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Изменения вносятся в следующие нормативные правовые акты:

Для всех субъектов 115-ФЗ

1. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"

2. Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"

Скорректирован порядок предоставления информации в Росфинмониторинг,  предусмотренный Постановлением № 209. Также внесены изменения в правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные Постановлением № 804.

Изменения указанных нормативных правовых актов связаны с ранее внесенными изменениями в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленными на принятие организациями мер в части противодействия распространению оружия массового уничтожения.

Для ИНЫХ субъектов 115-ФЗ (не НФО)

3. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

В Постановлении № 667 скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, который осуществляется сейчас в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

ВНИМАНИЕ!

• В связи с вступлением в силу указанных изменений организациям/индивидуальным предпринимателям осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организациям/индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторам по приему платежей, коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг НЕОБХОДИМО:
  • провести дополнительный инструктаж для своих сотрудников, внесенных в перечень по обучению, утвержденный в организации/ИП;
  • внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в течение месяца с даты вступления в силу указанных изменений, то есть до 21 октября 2018 года.

 

• В связи с вступлением в силу указанных изменений некредитным финансовым организациям (ломбардам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, кредитным потребительским кооперативам, в том числе сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, микрофинансовым организациям) НЕОБХОДИМО:
  • провести целевой (внеплановый)  инструктаж для своих сотрудников, внесенных в перечень по обучению, утвержденный в организации в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу указанных изменений
  • внести изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в течение трех месяцев с даты вступления в силу указанных изменений, то есть до 21 декабря 2018 года.

 

* Всем организациям, находящимся на Абонентском обслуживании в ООО "Акцепт Групп" - в установленный срок будет подготовлена и направлена  обновленная редакция Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.