Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

1 сентября 2021 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366".

Приказ актуализирует отдельные положения Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 в связи со вступлением в силу части положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно изменениям организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Также включено положение о том, что сведения, подлежащие установлению в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, устанавливаются, в случае если наличие таких документов обязательно ‎в соответствии с международными договорами Российской Федерации ‎и законодательством Российской Федерации.

Часть положений Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. № 134 вступила в силу с 24 августа 2021 года, остальные положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля не позднее 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  2. Провести дополнительный инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию