Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО)

24 августа 2021 года на сайте Банка России официально опубликовано Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, которым вносятся изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Новый нормативный акт разработан в целях установления порядка представления некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации об отмене судом принятых некредитной финансовой организацией решений об отказе от проведения операций.

Помимо этого, нормативный акт определяет порядок направления в Росфинмониторинг сведений о разовых операциях или совокупности операций (действиях клиента), связанных с проведением подозрительных операций, а также о направлении имеющейся информации о бенефициарном владельце клиента.

Положения нормативного акта вступают в силу с 1 сентября 2021 года, отдельные положения вступают в силу с 1 апреля 2022 года.

После вступления в силу нормативного акта субъектам Федерального закона № 115-ФЗ (НФО) необходимо:

  • Провести целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников в связи с  изменениями законодательства.
  • Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение
по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию