Заказать звонок
Для НФО и кредитных организаций
27 июля 2021 года был опубликован проект Указания Центрального банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект).
Проектом предлагаются следующие изменения:
- возможность устанавливать наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, только в случае отсутствия кода подразделения;
- необходимость устанавливать в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой информацию об их участниках и протекторах;
- обязанность устанавливать в отношении юридических лиц доменное имя, указатель страницы сайта в сети Интернет, с использованием которого ими оказываются услуги;
- возможность не включать в анкету клиента сведения о сотруднике, заполнившем (обновившем) анкету клиента, в случае, когда анкета заполняется с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника.
В настоящее время проводятся публичные слушания в отношении проекта Указания.
Обращаем внимание!
В случае принятия Проекта вам будет необходимо:
- внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные законодательством сроки;
- провести внутреннее обучение;
- факты проведения обучения зафиксировать во внутренних документах.
Приглашаем вас принять участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.
На Консультационном дне в прямом эфире вы сможете:
- задать свои вопросы по деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить ответы эксперта;
- получить пояснения по наиболее сложным ситуациям, с которыми вы можете столкнуться;
- получить комментарии по событиям на рынке ПОД/ФТ;
- получить обратную связь по практике запросов и проверок контролирующих органов, а также нашему взаимодействию с организациями, осуществляющими свою деятельность по всей территории РФ.
Дата проведения следующего Единого Консультационного дня по ПОД/ФТ – 24 августа 2021 г.
Задать все интересующие вас вопросы о последних изменениях законодательства и по иным темам, заключить Договор абонентского обслуживания, получить доступ к обучающим мероприятиям, заказать проверку документов и деятельности компании можно, обратившись в Коммерческую службу «Акцепт Групп» или к своему Персональному менеджеру по телефону Горячей линии 8 800 333-94-52 (звонок бесплатный) или по электронной почте: consult@mfo-pro.ru
