Положения Федерального закона № 259-ФЗ

С 1 ноября 2024 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона № 259-ФЗ

Вступили в силу положения, касающиеся порядка ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры.

Помимо вступления в специальный реестр, лица, которые планируют осуществлять майнинг цифровой валюты, должны строго соблюдать требования антиотмывочного законодательства. Данные требования были включены в Федеральный закон № 115-ФЗ с 19 августа 2024 года.

В связи с этим, для соблюдения антиотмывочного законодательства лицам, осуществляющим майнинг, необходимо произвести следующие действия:

  • Пройти Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Назначить специальное должностное лицо, ответственного за реализацию ПВК
  • Провести регистрацию Личного кабинета на портале Росфинмониторинга
  • Разработать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ПВК)

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Актуальная информация по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ
  • ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
  • Обучение сотрудников
  • Помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов

Получить консультацию Заказать звонок