24 апреля 2024 г. на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал для иных субъектов и субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга № 203 помимо обучения в форме целевого инструктажа, у специальных должностных лиц есть обязанность проходить обучение в форме повышения уровня знаний не реже 1-го раза в 3 года.

Ранее в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга был предусмотрен функционал только для подтверждения прохождения обучения в форме целевого инструктажа – указывалась дата прохождения обучения и серия свидетельства.

На сегодняшний день организации и ИП, относящиеся к категории иных субъектов и субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, могут дополнительно указать дату и номер прохождения обучения в форме повышения уровня знаний. А также подтвердить свое соответствие квалификационным требованиям, сделав отметку в полях:

• Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управление», или по направлению подготовки «Юриспруденция» или
• Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Рекомендуем внести соответствующие данные в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.