Для организаций оказывающих юридические или бухгалтерские услуги,
адвокатов, нотариусов, аудиторских организации, индивидуальных аудиторов.

Согласно ст.7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при наличии у организации/индивидуального предпринимателя, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, осуществляются или могут быть осуществлены клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – подозрительные операции), они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган.

Порядок предоставления информации о подозрительных сделках в уполномоченных орган установлен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг" и Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В феврале 2019 года ООО «Акцепт Групп» подготовила для данных организаций видео - консультацию по подготовке и отправке информации о подозрительных сделках в уполномоченный орган.

Стоимость: БЕСПЛАТНО