Для некредитных финансовых организаций

Через личные кабинеты на официальном сайте Банка России до руководителей некредитных финансовых организаций было доведено содержание Письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428 «О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ» (далее – Письмо).

В связи с обращениями кредитных организаций и некредитных финансовых организаций по вопросу периодичности информирования уполномоченного органа о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России даны разъяснения по исполнению обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В частности разъяснено:

• что является основаниями применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• как определяется порядок и периодичность проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и способы фиксирования ее результатов;
• как определить периодичность направления в уполномоченный орган сведений о результатах проверки.

Некредитные финансовые организации смогут ознакомиться с информацией указанной в Письме в своих личных кабинетах на официальном сайте Банка России.