Для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг опубликовал письмо «О рассмотрении предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ» (далее – Письмо). В данном Письме даются разъяснения по принятию законопроектов, которые будут вносить изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Одним из ожидаемых событий является принятие проекта федерального закона, которым будет усовершенствован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (проект Федерального закона № 582426-7 принят в первом чтении). Напомним, что данным законопроектом предлагается определить для каждого вида организаций свои виды операций, подлежащих обязательному контролю. Принятие данного законопроекта позволит значительно снизить нагрузку на субъектов применения Федерального закона № 115-ФЗ. В Письме Росфинмониторинг говорит о том, что предполагается принятие данного законопроекта в 2020 году.

Окончательное решение по предложениям о возможности повышения пороговых сумм для операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, Росфинмониторингом не принято. Отмечено, что возможно поставленная проблема решится в связи с принятием законопроекта № 582426-7, которым будет определено, какие операции должны выявлять организации, что значительно снизит с них нагрузку.

Ознакомиться с полным текстом Письма → Письмо Федеральной службы N 01-01-33/4641.pdf

Получить консультацию