Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (не НФО)

1 сентября 2021 года вступает в силу часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1183 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".

Постановление актуализирует отдельные статьи Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 в связи со вступлением 30.01.2021г. в силу части положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 536-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас у организаций и индивидуальных предпринимателей осталось только одно основание для отказа в выполнении распоряжения клиентов в осуществлении операций – возникновение у сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Ранее основанием для отказа также являлось непредставление документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ.

Подробно об этих изменениях вы можете прочитать в февральском номере специализированного журнала «Финансовый мониторинг в сфере ПОД/ФТ». Подайте заявку и получите Журнал.

Заказать Журнал

Часть положений Постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1183 вступает в силу с 1 сентября 2021 года, отдельные положения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Обращаем ваше внимание! Вам необходимо:

  1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля не позднее 1 (одного) месяца с даты вступления в силу вышеуказанных изменений.
  2. Провести дополнительный инструктаж сотрудников в связи с утверждением новой редакции Правил внутреннего контроля.
  3. Факты прохождения обучения сотрудниками зафиксировать во внутренних документах организации.

Предлагаем подключить Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое позволит своевременно:

  • получать исчерпывающую информацию по всем изменениям в сфере ПОД/ФТ;
  • получать актуальные ПВК и первичные документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • формировать отчетность в Росфинмониторинг;
  • проходить обучение или обучать сотрудников, повышать их квалификацию;
  • получать помощь при ответах на Запросы и Предписания контролирующих органов;
  • принимать участие в Едином консультационном дне по ПОД/ФТ.

 Заказать звонок Получить консультацию