Продолжает сохраняться подверженность услуг операторов связи использованию в схемах ОД/ФТ, в связи с этим был опубликован отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием сектора операторов связи

В Личном кабинете Росфинмониторинга у операторов связи был опубликован отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием сектора:

• Операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
• Операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

В отчете приводятся результаты второй оценки рисков ОД и ФТ сектора за 2018–2023 годы.

На 34% увеличилось количество субъектов сектора операторов связи по сравнению с предыдущим отчетом о СОР, проведенным в 2018 году.

Основными угрозами, связанными с использованием инфраструктуры операторов связи, являются преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий (с применением лицевых счетов абонентов и т.д.), которые  характеризуются многими составами (связанными с хищением денежных средств, незаконным оборотом наркотиков, обеспечением деятельности нелегальных участников финансового рынка, в том числе для последующего вывода денежных средств).

Отчет можно найти в разделе «Риски ОД/ФТ» / «Риски» Личного кабинета Росфинмониторинга.

Рекомендуем ознакомиться с полученными результатами оценки для улучшения понимания рисков ОД/ФТ в секторе операторов связи.